{"id":40361,"date":"2022-03-25T23:50:36","date_gmt":"2022-03-25T22:50:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=40361"},"modified":"2022-03-25T23:54:14","modified_gmt":"2022-03-25T22:54:14","slug":"nueva-estafa-ligada-a-las-oportunidades-de-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/economia\/noticias-economia\/nueva-estafa-ligada-a-las-oportunidades-de-las-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Nueva estafa ligada a las oportunidades de las criptomonedas"},"content":{"rendered":"

Las inversiones en criptomonedas<\/strong> con los tiempos que corren est\u00e1n generando inter\u00e9s. A ello ayuda tambi\u00e9n mucha publicidad interesada que no menciona las comisiones que se llevan los agentes inversores. Precisamente para hacerse agentes inversores en estas nuevas posibilidades financieras han surgido algunos estudios especializados y como no pod\u00eda ser menos en un terreno tan opaco, tambi\u00e9n han llegado los que se pretenden aprovechar de la situaci\u00f3n y del desconocimiento, y se han lanzado a timar a los ilusos que quieren entrar en este mercado. Y es que el dinero f\u00e1cil y lo escondido siempre atrae la atenci\u00f3n.<\/p>\n

La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional<\/strong> ha comunicado que la semana del 14 marzo detuvo a ocho personas como presuntos miembros de una trama que habr\u00eda estafado mediante cursos virtuales sobre criptomonedas<\/strong> e inversiones de alto riesgo a miles de j\u00f3venes, incluidos menores de edad. Los ocho detenidos est\u00e1n acusados de estafa, publicidad enga\u00f1osa y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

Seg\u00fan el comunicado policial, la empresa IM Mastery Academy<\/strong>, que se encuentra en el epicentro del enga\u00f1o,\u00a0 usaba como reclamo para atraer a las v\u00edctimas la promesa de obtener grandes ingresos en un corto periodo de tiempo. Fue un trabajo del reportero y youtuber<\/em>\u00a0Carles Tamayo<\/strong>\u00a0el que origin\u00f3 la investigaci\u00f3n policial, al poner \u00e9ste en manos de los agentes toda la documentaci\u00f3n de la que dispon\u00eda despu\u00e9s de que un grupo de afectados por la estafa realizara una denuncia colectiva tras contactar con \u00e9l.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de\u00a0Tamayo<\/strong>\u00a0revel\u00f3 que las personas implicadas en la estafa<\/strong> captaban a sus potenciales v\u00edctimas a trav\u00e9s de las redes sociales, pero tambi\u00e9n las abordaban en parques p\u00fablicos o\u00a0eventos presenciales\u00a0que IM Mastery Academy realizaba en hoteles. Para ello, usaban \u00abt\u00e9cnicas de persuasi\u00f3n propias de organizaciones sectarias<\/em>\u00ab, seg\u00fan se\u00f1ala la Polic\u00eda en su comunicado.<\/p>\n

Para aumentar el grado de persuasi\u00f3n, usaban t\u00e9cnicas agresivas como mostrar vidas repletas de lujo<\/strong> con coches de alta gama o vacaciones en lugares paradis\u00edacos, que los integrantes de la trama presum\u00edan de haber conseguido gracias a los cursos que ofrec\u00edan.<\/p>\n

\u00abDesde el primer momento me oli\u00f3 mal, pero en un principio pens\u00e9 que iba a ser simplemente una estafa m\u00e1s<\/em>\u00ab, se\u00f1ala Tamayo<\/strong> en declaraciones a\u00a0La Marea<\/em>, quien a\u00f1ade que termin\u00f3 viendo como \u00abreproduc\u00edan los comportamientos de una secta comercial<\/em>\u00ab. La investigaci\u00f3n de este reportero se concret\u00f3 en una serie de reportajes en su canal de Youtube, donde pon\u00eda de relieve la actuaci\u00f3n de la trama.<\/p>\n

Operaci\u00f3n Carcoma<\/strong><\/p>\n

La bautizada como Operaci\u00f3n Carcoma<\/strong> de la Polic\u00eda tambi\u00e9n ha revelado que algunos de los cursos que ofrec\u00eda la empresa sobre inversi\u00f3n en criptomonedas y otros productos financieros de alto riesgo no estaban permitidos en Espa\u00f1a y la Uni\u00f3n Europea. La propia Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)<\/strong> ya lanz\u00f3 una advertencia en 2020 contra la empresa acerca de que no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para prestar servicios de tipo financiero.<\/p>\n

Aunque por el momento se desconoce el n\u00famero de afectados, la Polic\u00eda los sit\u00faa en miles de v\u00edctimas: el propio l\u00edder de la trama presum\u00eda ser responsable de haber captado, de forma directa o indirecta, a m\u00e1s de 2.500 personas. Los denunciantes, en muchos casos, son los propios padres de los afectados. \u00abLos menores no son conscientes de que son v\u00edctimas de un enga\u00f1o y a\u00fan creen que pueden ganar mucho dinero<\/em>\u00ab, se\u00f1alan fuentes policiales.<\/p>\n

Criptosecta<\/strong><\/p>\n

Los cursos -v\u00eddeos grabados previamente con un contenido \u00abde escasa calidad<\/em>\u00ab- ten\u00edan una matr\u00edcula de 200 euros y, adem\u00e1s, un precio mensual de otros 150 euros. Sin embargo, una vez las v\u00edctimas hac\u00edan estos ingresos, la trama comenzaba a presionar a los afectados para que convencieran a otras personas de su entorno familiar o escolar para que tambi\u00e9n se apuntaran.<\/p>\n

Se iniciaba de esta forma una estafa piramidal<\/strong>, donde la organizaci\u00f3n les daba instrucciones y guiones para lograr captar a nuevas personas, a los que su vez se instru\u00eda para que hicieran lo mismo. En muchos casos, se usaban t\u00e9cnicas propias de sectas, instando a las v\u00edctimas a abandonar sus estudios o incluso cortar lazos familiares, dedic\u00e1ndose en exclusividad a la tarea de captaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00abEn la fase de embaucamiento, intentaban convencerles para que no contaran nada de los que estaban haciendo a personas m\u00e1s maduras, como sus padres, para evitar que estas detectasen el enga\u00f1o<\/em>\u00ab, se\u00f1ala la Polic\u00eda. En numerosos casos incluso les invitaban a trasladarse a otras ciudades.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n policial ha podido determinar que IM Mastery Academy<\/strong> es la sucesora de otra empresa, Imarketslive, sobre cuyas actividades hab\u00edan reca\u00eddo\u00a0advertencias\u00a0de la CNMV y otros organismos de control europeos en 2018. El cambio de denominaci\u00f3n, seg\u00fan se\u00f1ala la Polic\u00eda, pretend\u00eda impedir que las v\u00edctimas pudieran vincular el nombre de la empresa con una estafa.<\/p>\n<\/div><\/div>